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Condenan propietario Banco Peravia; dicen lavó US$mil millones

MIAMI, Estados Unidos.- Un tribunal de aquí sentenció este jueves a tres años de prisión a Gabriel Arturo Jiménez Aray, venezolano de origen y ex propietario del banco Banco Peravia en la República Dominicana, por su papel en un plan de lavado de dinero de $1,000 millones, anunció la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Florida.
De acuerdo a una publicación del periódico El Nuevo Herald, Jiménez, quien reside en Chicago, Illinois, se declaró culpable bajo juramento en marzo de conspiración para cometer lavado de dinero. Como parte del acuerdo de culpabilidad, admitió que había colaborado con Raúl Gorrín Belisario, dueño de Globovisión, de Venezuela, para comprar el Banco Peravia y realizar operaciones ilícitas a través de esa institución. Mas En Almomento.net

 

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