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SANTO DOMINGO (EFE).- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a penas de entre tres y siete años de prisión y al pago de diversas multas a cinco de los ocho imputados por el fraude en el Banco Peravia, intervenido en noviembre de 2014 tras denunciarse manejo irregular de …
Ver CompletoCondenan propietario Banco Peravia; dicen lavó US$mil millones
MIAMI, Estados Unidos.- Un tribunal de aquí sentenció este jueves a tres años de prisión a Gabriel Arturo Jiménez Aray, venezolano de origen y ex propietario del banco Banco Peravia en la República Dominicana, por su papel en un plan de lavado de dinero de $1,000 millones, anunció la Oficina …
Ver CompletoEx dueño del Banco Peravia se declara culpable
El ex presidente del Banco Peravia se declara culpable en Estados Unidos por lavado de activos en trama corrupta.
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