Tag Archives: lavado de activos

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, y otros cuatro integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional. Junto a López fueron acusados sus dos hijos, Miguel Arturo López Pilarte …

Justicia El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dejó ayer en libertad al expelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, quien fue vinculado por el Ministerio Público a una red de lavado de activos. Vargas exoneró al exlanzador de Grandes Ligas del cargo de lavado …

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, resaltó aquí que durante gestión se abrieron “importantes investigaciones” en diferentes casos de alto interés e impacto a nivel nacional, incluyendo el caso Odebrecht y Los Tres Brazos. Afirmó que, en su lucha contra el lavado de activos, se lograron decomisar …

Sueltan venezolanos acusados de lavado de activos