Tag Archives: estafa

Con la llegada del Covid, el gobierno de Estados Unidos “metió el pie en el acelerador” para ayudar económicamente a un sinfín de personas, sin embargo, esto provocó que personas oportunistas y tanto nacionales como extranjeros se aprovecharan de la necesidad de millones de contribuyentes, desencadenando el arresto de 177 …

Las investigaciones que lleva la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, es bajo las imputaciones de irregularidad en su declaración jurada de patrimonio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco y estafa contra el Estado. …

LA VEGA. – Fue dejada en libertad una joven detenida ayer en Santo Domingo, tras ser identificada como la propietaria de una cuenta bancaria desde donde se depositó un dinero de una presunta estafa de que fuera víctima la gobernadora de La Vega, Luisa de la Mota. Yaeli García Lara …

La Policía Nacional informó este domingo que apresó en La Vega a una mujer acusada de estafar a otra con la suma de dos millones de pesos “con la falsa promesa de gestionarle visado y un empleo en Holanda”. Wendy Marisol Soto Soto fue detenida a través del Departamento de …

El juez de la Instrucción del Distrito Juridicial de la Provincia Bahoruco, Edis Yovannis Rodríguez Muñoz, envió a la cárcel con un año de prisión preventiva a cinco de los 10 involucrados en un desfalco millonario al Banco de Reservas, y dejó en libertad al resto de los procesados. Atendiendo …

República Dominicana.- cómo Estafan mujer con más de RD$26 mil pesos

No hace mucho tiempo, Philip Esformes, ejecutivo del sector de servicios médicos y de Miami Beach, vivía cómodamente con los millones que le producía su negocio de servicios médicos, y se dedicaba a comprar bienes raíces y a viajar por todo el país en aviones fletados. Agentes del FBI arrestaron …