Tag Archives: lavado de dinero

Círculo de Crédito, sociedad de información financiera, dio a conocer este martes una alianza con la empresa FinScan, con la que a través de la aplicación PLD Check, un banco o cualquier otra institución financiera puede saber si una persona está en una lista negra por delitos como “lavado” de …

Ninel Conde se dijo libre de cualquier acusación de lavado de dinero de procedencia ilícita, afirmando que sus bienes son con base a trabajo. La investigación a la cantante, según publicó el diario Reforma, está a cargo de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito …